आपराधिक कोड के अनुच्छेद 171: अवैध व्यापार

आज अधिक से अधिक लोगों किसी भी व्यवसाय में संलग्न करने, बड़े या नहीं लगे हैं। अपने स्वयं के उत्पादन या सेवाओं को शुरू करने से पहले, आप एक कानूनी इकाई या उद्यमी के रूप में कर अधिकारियों के साथ रजिस्टर करना होगा।

हालांकि, सभी नहीं, अपने स्वयं के व्यवसाय के लाभ प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, इस प्रक्रिया से गुजरती हैं। इसलिए, यहाँ हम अवैध व्यापार है, जिसके लिए मालिक दोनों प्रशासनिक और आपराधिक दायित्व है के बारे में बात कर रहे हैं।

कानून पर

आपराधिक संहिता पंजीकरण के बिना या एक लाइसेंस के बिना व्यापार के कार्यान्वयन माना जाता है। इस प्रकार, यदि उद्यमी पहले से ही एक टैक्स एजेंट है, लेकिन एक विशेष अनुमति के बिना चल रही है, यह भी कानून (आपराधिक संहिता के लेख 171) के अनुसार दंडित किया जाता है।

व्यापार के प्रकार, जो जरूरी एक लाइसेंस की आवश्यकता है एक विशेष कानून इस संबंध में अपनाया में निर्धारित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक विशेष अनुमति बैंकिंग गतिविधियों, ईंधन और स्नेहक और व्यवसायों की इसी तरह की अन्य प्रकार के कारोबार के कार्यान्वयन के संचालन में आवश्यक है। इस आदेश में बेईमान कारोबार से बाजार को बचाने के लिए के रूप में एक लाइसेंस प्राप्त गतिविधि इन उद्यमों की गतिविधियों पर एक विशेष नियंत्रण शामिल है में आवश्यक है।

उल्लंघन

इस प्रकार, यदि एक नागरिक एक व्यापार (गतिविधि, एक व्यवस्थित किसी भी आय प्राप्त करते हैं जिसका अर्थ है) शुरू करने का फैसला किया है, यह कर प्रशासन के साथ उद्यम के स्थान पर पंजीकृत और / या एक लाइसेंस प्राप्त किया जाना चाहिए।

उस मामले में, यदि यह पता चलता है कि न तो एक और न ही अन्य नहीं है, गतिविधि वर्णन है कि आपराधिक संहिता के लेख 171 में शामिल है के दायरे में आता है - अवैध व्यापार। कितने व्यक्तियों शामिल थे और क्या लाभ मार्जिन पहले से ही व्यापारी की सजा को निकालने में कामयाब रहा है पर निर्भर करता है लगाया गया है।

अपराध और सजा: लेख 171, आपराधिक संहिता के भाग 1।

स्थिति का भाग 1 कहा गया है कि अगर इस तरह के फर्म गतिविधि प्रमुख क्षति या इस तरह के एक राशि में आय प्राप्त करने के साथ जुड़े अपरिहार्य, निम्नलिखित दंड लागू किया जा सकता है:

- अप करने के लिए 300 हजार रूबल का जुर्माना;।।

- 480 घंटे के लिए आपरेशन की आवश्यकता;

- अप करने के लिए 6 महीने की गिरफ्तारी।

भाग 2

इसके अलावा, आपराधिक संहिता के लेख 171 भी एक अपराध एक पूर्व निर्धारित योजना है या नहीं पर कई व्यक्तियों द्वारा प्रतिबद्ध के लिए प्रदान करता है, लेकिन विशेष रूप से बड़े नुकसान का कारण है। गतिविधि के इस प्रकार इस प्रकार के लिए जुर्माना:

- अप करने के लिए 500 हजार रूबल का जुर्माना;।।

- अप करने के लिए 5 साल के श्रम के लिए मजबूर किया;

- 80 हजार rubles का जुर्माना 5 साल तक के कारावास अप ..

इन प्रतिबंधों लेख 171, आपराधिक संहिता के भाग 2 में शामिल है।

संशोधनों

यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी गतिविधि स्थायी आय प्राप्त करने के लिए, भले ही दोषी व्यक्ति केवल एक ही लेन-देन करने के लिए प्रबंधित से संबंधित है गैर कानूनी है। हालांकि, नए संस्करण में आपराधिक कोड के अनुच्छेद 171 प्रदान की गई है छूट आपराधिक दायित्व से, अगर अपराध पहली बार के लिए प्रतिबद्ध है, नागरिक कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, और मरम्मत बनाने के लिए सभी क्षति हुई या तो स्वेच्छा राज्य के लिए आय का भुगतान किया।

परिवर्तन कई लेख प्रभावित है, लेकिन क्या, छूट, सरल संरचना के अपराध के लिए प्रदान की चिंताओं (जैसे लेख 171, एच। आपराधिक संहिता की 1 के रूप में) परिस्थितियों उत्तेजक बिना।

क्षति या लाभ की हद के बारे में यह कहा जा सकता है कि नियंत्रण राशि है कि उद्यमी प्राप्त हुआ है किया जाएगा। यह उन खर्चों व्यापार के संगठन पर व्यापारी द्वारा किए गए शामिल हैं।

उदाहरण के लिए, यदि भरने स्टेशन एक निश्चित राशि द्वारा बचाया के मालिक, और फिर ईंधन खरीदा है और कर्मचारियों को वेतन, डेबिट लेनदेन करने के लिए वित्त की गिना संख्या का भुगतान किया।

भोजन

वास्तविक अपराधों कि आपराधिक संहिता (अवैध व्यापार), के अनुच्छेद 171 में प्रावधान के अलावा विशेष रूप से "उन्नत" व्यवसायियों वहाँ रोक नहीं है। यही कारण है कि वहाँ अवैध व्यापार, जहां संगठन या पंजीकृत भी लाइसेंस है या नहीं है की एक अन्य प्रकार है, है, लेकिन माल के साथ समस्याएं हैं।

आपराधिक कोड के अनुच्छेद 171.1 स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कानूनी या प्राकृतिक व्यक्ति (कोई फर्क नहीं पड़ता) transports, खरीदता है या प्राप्त करता है और भंडार या अंकन के बिना सामान बेचता है, यह एक अपराध माना जाता है।

लाइसेंस के अधीन गतिविधियों, और कई उपभोक्ता वस्तुओं में से कुछ के रूप में प्रमाण पत्र और विशेष लेबलिंग के अधीन हैं।

अलग से, भोजन क्रांति, शराब और तंबाकू अनुच्छेद 171.1 में उल्लेख किया उत्पादों, भागों 3-6 के बारे में।

उस मामले में, एक व्यापारी उत्पाद पर है या नहीं आवश्यक जानकारी सजा निम्नलिखित प्रकार हो जाएगा चिपका दें करने के लिए बिना उत्पाद बाजार करता है, तो:

1. बड़े आकार:

- अप करने के लिए 400 हजार रूबल का जुर्माना;।।

- 3 साल तक श्रम गतिविधियों के लिए मजबूर किया;

। - जेल में जीवन और 3 साल से अधिक 80 हजार के लिए एक ठीक ऊपर रगड़ें;।

2. विशेष रूप से बड़े आकार:

- अप करने के लिए 700 हजार रूबल का जुर्माना;।।

- अप करने के लिए 5 साल के श्रम के लिए मजबूर किया;

- अप करने के लिए 1 लाख रूबल का जुर्माना 6 साल के लिए कॉलोनी अप में एक निवारक उपाय के सेवारत।

कोड में, लेख 171.1 करने के लिए नोट में, किश्तों में पैसे के मामले में आकार पदनाम दिया। .. 250 हजार रूबल, विशेष रूप से बड़े - - 1 लाख रूबल 3 और 4 के सबसे बड़े भागों के लिए।

विशिष्ट उत्पादों

सजा के लिए उत्पाद शुल्क टिकटों के रूप में विशेष लेबलिंग के बिना इस तरह के सामान में तस्करी के लिए प्रदान की शराब और सिगरेट विधायक के संबंध में। जब यह बड़े आकार पहले से ही 100 हजार रूबल के दायरे में हो जाएगा, और विशेष रूप से बड़े - .. 1 मिलियन।

एक उद्यमी हैं, तो लेबल उत्पादों इतना मादक पेय पदार्थों और तंबाकू कारखानों की जरूरत के बारे में पता, यह मत करो, वह एक वाक्य का सामना कर रहा:

- अप करने के लिए 500 हजार रूबल का जुर्माना .. (बड़े पैमाने पर पर 800 वें RUB ..);

- (क्रमश: 6 साल तक,) 3 साल तक श्रम मजबूर;

- कॉलोनी, अवधि - अप करने के लिए 120 हजार रूबल का जुर्माना के साथ 3 साल तक .. (6 साल और 1 लाख एक बड़े पैमाने पर)।

जुआ उद्योग

पैसे कमाएँ प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। किसी ने काम करने के लिए और किसी विशाल राजस्व की संभावना के साथ गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे हुए है चला जाता है।

कानून के कई देशों में जुआ संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में, और यह भी रूस में भी ईमानदार नहीं व्यवसायियों उनकी गतिविधियों भूमिगत जारी रखा या इस तरह के मनोरंजन के लिए नई जगह बनाने की है। यह कोई रहस्य नहीं है कि व्यापार के इस प्रकार से आय, बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि वह काफी जोखिम भरा है।

171.2 - प्रतिबंध के साथ-साथ इस तरह के एक लेख जो इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक निश्चित सजा प्रदान करता था। यह स्थिति आगे आपराधिक कोड के अनुच्छेद 171 से उल्लंघन माना जाता है। अपराध है गतिविधि का एक विशेष प्रकार महत्वपूर्ण है बहुत अलग नहीं है,।

स्वभाव (अधिनियम के वर्णन) में यह कहा जाता है कि यह एक आपराधिक है व्यावसायिक गतिविधि, जो संगठन और / या जुआ के कार्यान्वयन पर आधारित है। यह ध्यान दिया जाता है कि खेल विशेष उपकरण, इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है, या संचार के किसी भी तरह के प्रयोग से। एक व्यापारी की अनुमति खेल क्षेत्र में इसी तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया है, लेकिन इस लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है, यह भी आपराधिक जिम्मेदार होगा।

जब इस तरह के मामलों से निपटने के बारे में कहा जा सकता है कि एक उद्यमी की कार्रवाई एक वर्णन है कि लेख 171, एच। आपराधिक संहिता की 1 शामिल किए जा सकते हैं, हालांकि, विधायक विशेष रूप से इस काम के लिए एक अलग प्रावधान में प्रकाश डाला गया है।

प्रतिबंधों

बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन से अधिक के लिए 172.1 सजा:

- अप करने के लिए 500 हजार रूबल का जुर्माना;।।

- 240 घंटे के लिए श्रम की आवश्यकता;

- 4 साल के अभाव के स्वतंत्रता अप का प्रतिबंध - 2 साल तक।

यह देखते हुए कि रूस में जुआ खेलने के क्षेत्रों केवल दो, हर कोई जुआ में संलग्न करने के लिए खर्च कर सकते हैं। अल्ताई में ( "साइबेरियन सिक्का") - एक क्षेत्र क्रास्नोडार क्षेत्र ( "आज़ोव-सिटी '), दूसरे में स्थित है।

स्थिर समूहों और अधिकारियों के लिए सजा

अपराध मिलीभगत में कई व्यक्तियों द्वारा प्रतिबद्ध है, या व्यापारी व्यक्तिगत रूप से एक काफी बड़ी राशि में मुनाफा कमा रहे हैं, आपराधिक संहिता भाग 2 के अनुच्छेद 171.2 निम्नलिखित प्रतिबंधों के लिए प्रदान करते हैं:

- अप करने के लिए 1 लाख रूबल का जुर्माना;।

- अप करने के लिए 500 हजार रूबल का जुर्माना 4 साल के लिए जेल में वास्तविक जीवन ..

अगर वहाँ विशेष रूप से उत्तेजक परिस्थितियों (एक संगठित समूह, एक आधिकारिक स्थिति या एक बहुत बड़े आकार का उपयोग), अप करने के लिए 15 लाख रूबल का जुर्माना की सजा का प्रावधान है, साथ ही अप करने के लिए 1 लाख रूबल का जुर्माना के साथ 6 साल की जेल की सजा की सेवा कर रहे हैं।

इसके अलावा, यदि अधिनियम द्वारा प्रतिबद्ध है एक अधिकारी या एक व्यक्ति जो एक उच्च (या नहीं) प्रावधान अपराधी प्रतिबंध लगाने के लिए है अप करने के लिए 5 साल के लिए उचित स्थिति में उनकी गतिविधियों के भविष्य में लगे हुए किया जा सकता है। सजा के इस भाग को कारावास और जुर्माने के साथ संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है, प्रतिबंधों एक कॉलोनी में कारावास के रूप में बस हो सकता है, हालांकि। ऐसा लगता है कि आपराधिक कोड के अनुच्छेद 171 ऐसी जानकारी शामिल नहीं है।

संबंधित कार्य

इस प्रकार, उद्यमियों जो अवैध व्यापार (पंजीकरण के बिना या कुछ गतिविधियों पर परमिट के बिना) बाहर ले जाने के संबंध में, वहाँ कई लेख जिसमें गतिविधि उत्पाद प्रकार या उत्पाद से विभाजित है कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, आपराधिक संहिता के लेख 172 अवैध बैंकिंग गतिविधियों के लिए सजा पर अलग से निपटा रहे हैं, और अनुच्छेद 222 - हथियारों की तस्करी, व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई के लिए (भाग 2 और 3)।

पंजीकरण

कुछ मामलों में, आप कानूनी इकाई की एक अवैध निर्माण (निर्माण) के बारे में बात कर सकते हैं। अवैध और दंडनीय केवल इस तरह के पंजीकरण पर विचार किया जाएगा, जिसमें जाली दस्तावेजों या किराए की कोख का इस्तेमाल किया।

इस मामले में, यहां तक कि फर्म अगर और वैध गतिविधियों को वहन करती है, पंजीकरण नियमों के उल्लंघन के आपराधिक कोड के अनुच्छेद 173.1 के तहत दंडनीय है।

संरचना

किसी भी अपराध के साथ के रूप में, अधिनियम, जो आपराधिक कोड के अनुच्छेद 171 के लिए प्रदान करता है, यह भी एक अंग होना चाहिए, या कार्रवाई एक अवैध गतिविधि नहीं होगा।

आपराधिक कानून के सिद्धांत के रूप में अवैध व्यापार को देखते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रचना एक विकल्प, सामग्री और औपचारिक है, और एक योग्यता है और विशेष रूप से संकेत है कि पूरी तरह से आपराधिक कोड के अनुच्छेद 171 का वर्णन करता है योग्यता।

जांच के तरीके

इन अपराधों की पहचान संकेत है कि उपक्रम के रूप में अवैध रूप से कार्यान्वित की गतिविधि के बारे में बता देंगे देखने के लिए है।

यह भी अपने स्वयं के बारीकियों है। अन्वेषक पता लगाना चाहिए कि वास्तव में क्या तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और जब सभी एक ही व्यापार अवैध माना जा सकता है। इसके अलावा, यह लाभ मायने रखती है और अवैध व्यापार में निकाली गई।

(संपत्ति सहित) एक बड़े पैमाने पर इस राशि, 15 लाख रूबल से।, अपराध अनुच्छेद 171 के भाग 1 के तहत योग्य, तो अगर एक बड़े पैमाने पर (6 मिलियन।), एप्लाइड अनुच्छेद 171 , ज। आपराधिक संहिता के 2।

पहले हम परिभाषित करने की जरूरत सामान्य रूप में, किसी भी लेख अपराध अर्हता प्राप्त करने, और उसके बाद अभियोग की सामग्री पर आधारित, सबूत इकट्ठा करने के।

उदाहरण के लिए, यदि उद्यमी टैक्स प्राधिकरण के साथ पंजीकरण है और वहाँ गतिविधि के किसी भी प्रकार के लिए कोई अनुमति है, लेकिन वास्तव में व्यापारी आसन्न या इसी तरह के फार्म पर लेन-देन करता है, तो यह बिना लाइसेंस के कारोबार करने के साथ बराबर होना चाहिए।

क्यों हो रहा है? यह तथ्य यह है कि प्रत्येक गतिविधि अपने नियम और आवश्यकताओं, कर्मियों से लेकर और इमारत जहां कंपनी स्थित है के साथ समाप्त होता है के कारण है। इसलिए, काम के कई संबंधी प्रकार (सेवाओं, उत्पादन) के कार्यान्वयन में कानून के साथ समस्याओं से बचने के लिए प्रत्येक के लिए एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

इसके अलावा, अगर इस तरह के एक परमिट पहले से ही वहाँ है, लेकिन यह समाप्त हो गया है और मालिक इस कार्य को करने के लिए जारी है, यह भी उल्लंघन (टिप्पणी के साथ रूसी संघ के आपराधिक कोड के अनुच्छेद 171) माना जाता है।

विशेषताएं अपराधों

मैं इसे एक और विषय के व्यापार लाइसेंस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की स्थिति ध्यान देने योग्य है यकीन है। संघीय कानून "लाइसेंस पर के अनुसार ... 'परमिट के क्षेत्रीय वैधता तय नहीं है, यह एक क्षेत्र में एक व्यापार का आयोजन, और दूसरे में एक लाइसेंस प्राप्त (अगर, उदाहरण के लिए, देश भर में शाखाएं हैं) के लिए संभव है।

हालांकि, अगर एक क्षेत्र संघ के कानून या इन निकायों की क्षमता से संबंधित नहीं करने के लिए एक मानक अधिनियम विपरीत ले लिया है, और एक व्यापारी कार्य पर झुकाव, एक लाइसेंस प्राप्त हुआ है, यह किसी भी आपराधिक या प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होता।

अपराध है, जो आपराधिक कोड के अनुच्छेद 171 का वर्णन करता है की योग्यता के साथ अक्सर, मामला कानून जैसे अवैध कृत्यों के कई रूपों को इंगित करता है काले धन को वैध (अनुच्छेद 174), एक और के व्यापार चिह्न (अनुच्छेद 180-आई) और इस तरह के उपयोग।

क्वालिफाइंग में कठिनाइयाँ

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, जो नवंबर 17, 2004 को प्रकाशित किया गया था, अवैध व्यापार के मामलों से संबंधित प्रथाओं पर, सभी कठिनाइयों और कौशल और सजा के क्षणों दिया। इस प्रकार, दस्तावेज़ के अनुसार, स्थान निम्नलिखित कठिनाई होती है:

- विषय की परिभाषा;

- भेदभाव संबंधित यौगिकों;

- आय की अवधारणा - एक बार की लेन-देन और वास्तविक व्यापार के बीच का अंतर।

आय के संबंध में ऊपर कहा गया है कि इस तरह के तहत सभी पैसा दिया कार्यान्वयन लागत समझा जाना चाहिए। मामले से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, आय कुल में ध्यान में रखा।

एक बार लाभ और व्यापार के बीच का अंतर ध्यान केंद्रित है। एक व्यक्ति को खरीद लिया है, उदाहरण के लिए, तो चीन में एक मोबाइल फोन, और यह रूस में बेचा और अधिक महंगा यह नहीं माना जाता है एक व्यापार और कानून दंडित नहीं कर रहे हैं है।

सौदा है, जो एक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया था, एक उत्पाद की खरीद में पैसे का एक और निवेश और इसके कार्यान्वयन के एक उद्यमी गतिविधियों माना जाता है।

अनुच्छेद 171 एक कंबल चरित्र, निर्दिष्ट एक वास्तविक व्यापार है क्या है, यह नागरिक संहिता के अनुच्छेद 2 में संभव है।

के बारे में संबंधित रचनाओं का कहना है कि उनके स्वभाव में लेख समान कार्य करता है सुझाव है कि अगर अपराधों एक ही वर्ग के (इस मामले में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के लिए), और।

संबंधित यौगिकों

आपराधिक संहिता 171 और 159 और अगर आप देख सकते हैं कि दोनों ही मामलों अपराधी करता है में, वास्तव में, चोरी के प्रावधानों के एक उदाहरण के रूप। एक रसीद (अवैध माध्यम से) संपत्ति का, चल या अचल पैसा भी शामिल है, - केवल पहले लेख में हम व्यापार, लाभ के उद्देश्य से है, जो एक आवर्ती चरित्र, और दूसरा लेख हो जाएगा के बारे में विशेष रूप से बात कर रहे हैं। इस प्रकार धोखाधड़ी उद्यम के साथ या तो जुड़ा हो, और साधारण नागरिक के अवैध कार्यों का परिणाम हो सकता है।

अपराध के निर्धारण

अपराध के विषय से संबंधित प्रश्न निर्णय में काफी निष्पक्ष माना जाता है। यह अस्पष्टता और संदेश विकल्पों सजा व्यक्तिगत नागरिक को लागू किया जाना चाहिए की व्याख्या के लिए अनुमति नहीं है।

इस प्रकार, अवैध गतिविधियों, सहित और संबंधित रचनाओं के लिए आपराधिक दायित्व, शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालय (टिप्पणी के साथ रूसी संघ के आपराधिक संहिता के लेख 171) सहित आदमी है जो एक तरह से या किसी अन्य के लिए एक स्थायी या अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है, उद्यम के प्रमुख वहन करती है। सरल शब्दों में, यह एक प्रतिवादी केवल सबसे महत्वपूर्ण के रूप में शामिल है।

उद्यम में काम कर रहा है और उसके निर्देश अध्याय बाहर ले जाने के कर्मचारी सिर के अवैध गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

अदालत के फैसले

आपराधिक कोड के अनुच्छेद 171 के तहत एक दृढ़ विश्वास कारणों से यह निर्णय लिया गया किसी विशेष गतिविधि एक नागरिक उद्यमशीलता था कि के वर्णनात्मक और प्रेरणा हिस्सा होना चाहिए।

अपराध के संबंध में, एक परिणाम के रूप में न केवल पैसे प्राप्त किया गया है, लेकिन यह भी मूल्य या संपत्ति,, इस तरह के एक वाक्य लगाया जहां राज्य के लिए ऐसी आय का कुल कारोबार के कारणों में से वर्णनात्मक और प्रेरणा हिस्सा।

स्थिति नागरिक है जो एक प्रतिवादी के रूप मुकदमा दायर किया, वह रजिस्टर या एक लाइसेंस प्राप्त करना, यह कोई बात नहीं की जरूरत के बारे में पता नहीं था: कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। खासकर जब यह कुछ गतिविधियों का कार्यान्वयन, इतना छोटा है कि यह बस खो जाना असंभव है उनमें से एक सूची पर समाधान करने के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि नष्ट आपरेशनों के एक निर्माता, उदाहरण के लिए, नहीं पता था कि यह एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक है की संभावना नहीं है।

इसके अलावा, किसी भी बड़ी कंपनी, एक क्षेत्र है कि अनिवार्य रूप से लाइसेंस प्राप्त है इस दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है में इमारत भागीदारी पर व्यापारी काम करने के लिए योजना बना रही है जो।