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टीआईएन द्वारा काउंटरपार्टी और खुद की जांच करें। किसी अनुबंध के समापन के समय जोखिम को कम कैसे करें?

व्यापारिक भागीदार की व्यावसायिक प्रतिष्ठा किसी भी व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। यह अपने दायित्वों को कितना पूरा करेगा, आपकी कंपनी की समृद्धि पर निर्भर करेगा। लेकिन काउंटरपार्टी की जांच कैसे करें और अपने आप को संभव मुसीबत से बचाएं? ऐसा करना इतना मुश्किल नहीं है आपको भावी सहयोगी के बारे में न्यूनतम जानकारी जानना होगा। यह अक्सर केवल टीआईएन को जानना पर्याप्त होता है आप काउंटरपार्टी कैसे सत्यापित कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? इसके बारे में अधिक पढ़ें

क्यों जांचें?

यहां तक कि एक शुरुआत उद्यमी भी जानता है: आप व्यापार के जोखिम को कम करना चाहते हैं - अपने सभी और संभवतः सभी काउंटरपार्टी की जांच करें। अधिकतर, ऐसी जांच के लिए अच्छी तरह से स्थापित वित्तीय सुरक्षा सेवा रिज़ॉर्ट के साथ बड़ी कंपनियों। छोटी कंपनियों, साथ ही एकल उद्यमियों, अक्सर इस तरह की गतिविधियां उपेक्षा करते हैं। और व्यर्थ में काउंटरपार्टी को नि: शुल्क, शीघ्र और मज़बूती से काफी आसानी से देखें आपको बस जानने की आवश्यकता है कि आपको ध्यान किस पर ध्यान देना चाहिए।

टीआईएन का मतलब क्या है और इसकी वास्तविकता कैसे जांचनी है?

सबसे पहले, यह टीआईएन के लिए काउंटरपार्टी की जांच करना है। यह क्या है? आईएनएन एक व्यक्तिगत पहचान संख्या के लिए है। यह प्रत्येक व्यक्ति या उद्यमी को एक संकेत के रूप में विनियोजित किया जाता है कि वह कर लेखा पर है।

आप इसे किसी भी खोज इंजन का उपयोग कर पा सकते हैं। यह उद्यम का पूरा नाम "हंसी" है और आपको तुरंत कंपनी की कर आईडी सहित कई सारी जानकारी मिलती है आप रिवर्स ऑपरेशन भी कर सकते हैं - टिन नंबर द्वारा आप कंपनी के बारे में अतिरिक्त जानकारी पा सकते हैं

कभी-कभी, ऐसा होता है कि आईएनएन अस्तित्व में है, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बारे में सोचने योग्य है शायद प्रस्तावित संख्या असली नहीं है और यह संख्याओं का एक सेट है। और कंपनी एक ही समय में एक दिन है। आप काउंटरपार्टी की जांच कर सकते हैं और इस मामले में खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। एक सरल सूत्र है जिसके साथ आप पहचान संख्या की वास्तविकता की जांच कर सकते हैं। किसी भी कानूनी इकाई में 10 अंकों का एक टीआईआई है। पहले 9 हम गणना के लिए उपयोग करेंगे, और 10 वीं एक परीक्षा है।

पहले 9 अंक लें और उन्हें इस प्रकार गुणा करें:

  • 1 गुणा करके 2;
  • 2 एन डी - 4;
  • तीसरा -10;
  • चौथा - 3 गुणा;
  • 5 वें - 5;
  • 6 - 9;
  • 7 वें - 4 गुना वृद्धि;
  • 8 - 6 गुणा;
  • 9 वें - 8 पर

अब सभी परिणाम एक साथ रखें और इस नंबर को याद रखें।

इसके परिणामस्वरूप प्राप्त संख्या 11 से विभाजित है। यदि परिणामस्वरूप परिणाम शेष है, तो आपको दशमलव भाग को त्यागने की जरूरत है, और 11 से गुणा करें। अब परिणामस्वरूप संख्या की तुलना करें और जो कार्यों के अतिरिक्त (हम इसे याद किया) की तुलना करें। आपको दूसरे से एक को घटाना होगा। परिणामस्वरूप आंकड़ा पिछले, दसवें अंकों के साथ मेल खाना चाहिए। यदि सब कुछ निकला - टीआईएन नंबर वास्तविक है, यह काम नहीं कर रहा है - इसके बारे में सोचने योग्य है

कंपनी के नाम से कर आईडी कैसे पता चले?

यदि आप टैक्स संबंधी सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, तो लेन-देन समाप्त करने से पहले आपको काउंटरपार्टी की जांच करनी होगी। यदि, नाम के अतिरिक्त, आप भविष्य के भागीदारों के बारे में कुछ नहीं जानते - यह कोई फर्क नहीं पड़ता आप टीआईएन सीख सकते हैं कुछ छोटे नियम हैं:

  • कंपनी का नाम उद्धरण चिह्नों के बिना खोज इंजन में दर्ज किया गया है;
  • खोज संक्षिप्त नाम के बिना पूर्ण नाम पर किया जाना चाहिए;
  • नाम बिल्कुल वैसा ही दर्ज करें, भले ही वर्तनी या व्याकरण संबंधी अशुद्धताएं हों

आवश्यक डेटा प्राप्त करने के बाद, आप न केवल टीआईएन, बल्कि कुछ अन्य डेटा भी पा सकते हैं। कभी-कभी कठिनाई हो सकती है कि एक समान नाम में कई कंपनियां हो सकती हैं। तब आप गतिविधि के प्रकार या किसी भी अतिरिक्त जानकारी की जांच कर सकते हैं।

अन्य विवरणों के लिए टीआईआई कैसे प्राप्त करें?

टिन द्वारा काउंटरपार्टी की जांच करना मुश्किल नहीं है लेकिन कभी-कभी यह डेटा पर्याप्त नहीं है यदि वांछित फर्म की अपनी वेबसाइट है, तो आमतौर पर यह संभव है कि कानूनी निकायों के यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर, यूक्रेन का राज्य रजिस्टर, या ओजीआरएन के रूप में यह जानकारी मिल सके। यह सब आगे सत्यापन के लिए उपयोगी हो सकता है। जितना संभव हो अतिरिक्त अतिरिक्त जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से सीखा होने के बाद, आप संघीय कर सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं एक निजी अपील, ज़ाहिर है, पैसे के लायक है, लेकिन खर्च उचित हैं। टैक्स चेक काउंटरपार्टी बहुत तेज हो जाएगा आपको अत्यंत सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान की जाएगी। प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र 200 लागत, और कानूनी संस्थाओं के लिए - 400 रूबल

समकक्ष पर डेटा एकत्र करना: जांचना क्या है?

यदि आप एक नए प्रतिपक्ष के साथ एक समझौते को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें आपको ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां की आवश्यकता होगी:

  • राज्य पंजीकरण का प्रमाण पत्र;
  • करों के दाता का प्रमाण पत्र;
  • बैंक विवरण ;
  • व्यवसाय संचालित करने के लिए लाइसेंस (यदि कोई हो);
  • कंपनी के चार्टर की एक प्रति

समकक्ष के बारे में पूरी जानकारी की प्राप्ति में निम्नलिखित मद शामिल हैं:

बुनियादी जानकारी इसमें शामिल हैं: उपनाम, संस्थापक का नाम, उद्यम का पूरा नाम, टीआईएन, स्थापना की तारीख, कानूनी और भौतिक पते, यह जानकारी है कि क्या इस उद्यमी ने पहले से ही कंपनियों को नष्ट कर दिया है या नहीं

उद्यम के बारे में जानकारी फर्म की वैधता पर डेटा, विशेषकर स्वतंत्र स्रोतों से समीक्षा

कर्मचारियों पर डेटा कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों के माध्यम से बड़ी संख्या में लेनदेन करती हैं, जिससे मैनेजर से ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तावित लेनदेन के बारे में जानकारी विशेष ध्यान अनुबंध की राशि के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। अगर हम आईपी के साथ सहयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई भी लाखों लोगों के बारे में बात नहीं कर सकता है। यदि कुछ एलएलसी आपको फर्म के बैलेंस शीट पर 25% से अधिक धन के लिए सौदा प्रदान करता है, तो इस तरह के सहयोग पर विचार करने के लिए यह उचित है। बैलेंस शीट की सूचना अनुबंध की हस्ताक्षर करने से पहले ही मांग की जानी चाहिए।

टीआईएन पर काउंटरपार्टी की जांच करें: फेडरल टैक्स सर्विस

यह पहला उदाहरण है, जो विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए एक यात्रा के लायक है। टीआईएन पर काउंटरपार्टी की जांच करें संघीय कर सेवा बहुत उच्च गुणवत्ता वाले हो सकती है। बेशक, इंटरनेट पर उपयुक्त सेवाओं का उपयोग करते हुए, यह जल्दी और मुफ्त में करने के लिए एक प्रलोभन है लेकिन अगर यह सौदा बड़ा है, तो व्यक्तिगत रूप से कर कार्यालय का दौरा करना और आधिकारिक अनुरोध करना सबसे अच्छा होगा। प्राप्त दस्तावेज़ केवल आपको स्कैमर से नहीं बचा देगा, लेकिन यह टैक्स प्राधिकरणों से स्वयं की "गार्ड" का एक प्रकार होगा वे अब यह बताए आधार नहीं करेंगे कि आपने एक अविश्वसनीय काउंटरपार्टी की पहचान करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है।

टैक्स: अपने आप को और काउंटरपार्टी की जांच करें

यदि आपको हस्ताक्षर और जवानों के साथ एक आधिकारिक दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है, और आप भुगतान की जांच के लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो आप संघीय कर सेवा की आधिकारिक साइट का उपयोग कर सकते हैं। इसे - nalog.ru (tax.ru) कहा जाता है अपने और काउंटरपार्टी की जांच करें, और आपका व्यवसाय खतरे में नहीं है।

साइट डिजाइन काफी सरल है यह उन लोगों के लिए सहज रूप से समझा जा सकता है जो कंप्यूटर के साथ शायद ही कभी काम करते हैं। पहले आपको उपयुक्त अनुभाग पर जाने की आवश्यकता है:

  • व्यक्तियों;
  • सपा;
  • कानूनी इकाई

अब सूची से "काउंटरपार्टी की जांच" लिंक को चुनें और उचित पृष्ठ पर जाएं। दिखाई देने वाली खिड़की में, टीआईएन / ओजीआरएन नंबर या संगठन का नाम दर्ज करें। खिड़की में, बस नीचे स्थित, हम कैप्चा पेश करते हैं - कुछ चित्र चित्र में लिखा है। अब हम "ढूंढें" बटन दबाकर परिणाम का आनंद उठाते हैं। खुले पृष्ठ पर आप दस्तावेज़ को। पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं, जहां कंपनी के बारे में पूरी तरह से जानकारी है

इसलिए यदि आप समस्याएं नहीं चाहते हैं - तो एनओएल पर जाएं, अपने आप और काउंटरपार्टी की जांच करें और सुरक्षित महसूस करें।

संघीय कर सेवा की साइट पर आप अन्य प्रकार की खोज कर सकते हैं:

  • व्यक्तियों के बारे में जानकारी जो राज्य पंजीकरण के लिए दस्तावेज जमा करें या घटक दस्तावेजों में परिवर्तन करने के लिए।
  • प्राधिकृत पूंजी को समाप्त करने, पुनर्गठन या कम करने के लिए जिन व्यक्तियों के बारे में डेटा किया गया था, उनके बारे में डेटा।
  • कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर से अवैध कानूनी इकाई के बहिष्करण पर जानकारी।
  • अयोग्य व्यक्तियों का रजिस्टर और जिनके कार्यकारी निकायों में संगठनों में जानकारी शामिल है ऐसे व्यक्तियों में शामिल हैं
  • जन पंजीकरण और फर्मों के बारे में डेटा के पते , संचार जिसके साथ पंजीकृत पते अनुपस्थित हैं।
  • उन संगठनों के डेटा जो करों के भुगतान में बकाया में हैं या कर रिपोर्टिंग प्रदान नहीं करते हैं।
  • व्यक्तियों के बारे में जानकारी, जहां कई संगठन पंजीकृत हैं
  • अन्य डेटा

आप आईपी के बारे में क्या सीख सकते हैं

यदि आप काउंटरपार्टी और खुद को जांचना तय करते हैं, और आपके प्रतिपक्ष एक व्यक्तिगत उद्यमी है, तो FTS सेवा की मदद से आप ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

  • उपनाम, प्रथम नाम, बाप का नाम;
  • नागरिकता;
  • पंजीकरण संख्या EGRIP;
  • रजिस्टर में प्रवेश की तिथि;
  • लाइसेंस और उनकी संख्या की उपलब्धता पर डेटा;
  • कर पंजीकरण पर जानकारी - तिथि और टीआईएन;
  • ओकेड - उद्यमशील गतिविधि के प्रकार के कोड;
  • एफएसएस और पेंशन फंड में पंजीकरण का डेटा;
  • कर सेवा की एक विशेष शाखा के बारे में जानकारी, जिसमें एक विशेष आईपी के पंजीकरण पर दस्तावेज शामिल हैं

मैं कानूनी संस्था के बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकता हूं

यदि आपके प्रतिपक्ष एक कानूनी इकाई है, तो एफटीएस साइट आपको ऐसी जानकारी प्रदान कर सकती है:

  • नाम और कानूनी पता
  • ओजीआरएन की तिथि और पंजीकरण संख्या
  • कंपनी के संस्थापकों के बारे में जानकारी, कानूनी इकाई के निर्माण या पुनर्गठन
  • संगठन की गतिविधियों में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में जानकारी।
  • परिसमापन या पुनर्गठन के प्रारंभ पर डेटा, यदि कोई हो
  • कंपनी के प्रमुख और अधिकृत पूंजी के आकार के बारे में जानकारी
  • कंपनी के सभी विभागों के बारे में जानकारी
  • डेटा ओकेड और सभी उपलब्ध लाइसेंसों पर जानकारी।
  • एफएसएस और पीएफ में पंजीकरण के बारे में जानकारी
  • संघीय कर सेवा की एक विशेष शाखा के बारे में जानकारी, जिसमें कंपनी के पंजीकरण पर दस्तावेजों के पैकेज शामिल हैं

शायद, आप पहले से ही समझ गए थे: "यदि आप व्यावसायिक जोखिम को कम करना चाहते हैं - अपने आप और काउंटरपार्टी की जांच करें" प्रत्येक लेन-देन के साथ इस नियम को देखकर, आपको न केवल टैक्स निरीक्षण के साथ समस्याएं होंगी, बल्कि स्कैमर्स से अपने पैसे भी बचाएंगे।

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